Account Approval

Screeningprocedure

Zodra u de integratie van het MultiSafepay betaalsysteem op uw website heeft voltooid, kunt u beginnen met het verwerken van transacties. Om de gelden op uw Multisafepay-account te kunnen uitbetalen naar uw zakelijke bankrekening, is de afdeling Risk en Screening wettelijk verplicht om een controle uit te voeren. Zodra uw account volledig is goedgekeurd kunt u een uitbetaling naar uw zakelijke bankrekening faciliteren in MultiSafepay Control.

Benodigde documenten

Om bovengenoemde controle uit te kunnen voeren verzoeken wij u vriendelijk om de volgende documenten* te uploaden in uw account:

  • Kopie (gewaarmerkt) uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)
  • Kopie geldige identiteitsbewijs van de uiteindelijk belanghebbende(n); perso(o)n(en) met 25 procent of meer van de aandelen in het bezit (van toepassing op bijvoorbeeld B.V.).
  • Kopie bankafschrift zakelijke bankrekening (een screenshot van online bankomgeving) met vermelding van IBAN en handelsnaam (belangrijk: handelsnaam dient exact overeen te komen met een handelsnaam zoals vermeld op uittreksel van Kamer van Koophandel)
  • Kopie contract hosting (of een screenshot via SIDN (Nederlandse domeinen) of WHOIS)
  • Getekende MultiSafepay-overeenkomst

*Bovengenoemde documenten zijn de 'standaard' benodigde documenten die nodig zijn om een controle van uw account uit te voeren. Afhankelijk van overige factoren, zoals bijvoorbeeld bedrijfsstructuur, is het het mogelijk dat u wordt verzocht om aanvullende documenten aan te leveren.

Gegevens vermelden op uw website

Naast het aanleveren van bovengenoemde documenten verzoeken wij u om de volgende informatie te vermelden op uw website:

  • Kamer van Koophandel-nummer
  • BTW-nummer
  • Algemene voorwaarden met vermelding van het herroepingsrecht (14 dagen)
  • Privacybeleid
  • Volledige wettelijke bedrijfsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer, e-mailadres.

Deze informatie is in overeenstemming met de Nederlandse (en Europese) wet- en regelgeving.

Heeft u vragen over de screeningprocedure? Neem contact met ons op.